Coalizão de Organizações para o GAFI realizou primeira reunião do ano
A Coalizão de Organizações da Sociedade Civil para o GAFI se reuniu, no dia 10 de março, para a primeira reunião do grupo de instituições que está debatendo a implementação…
Estudo traz principais percepções das organizações sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
A ABCR apresentou, no dia 10 de fevereiro, os resultados do Mapeamento sobre o Risco de Financiamento do Terrorismo em Organizações sem Fins Lucrativos, iniciativa realizada em 17 países da América Latina que apresentou a percepção das organizações da região com relação aos temas ligados ao GAFI/FATF. (mais…)
Inscreva-se para participar da Coalizão Brasileira de OSCs para o GAFI
Organizações e pessoas interessadas podem se inscrever para participar da Coalizão Brasileira de OSCs para o GAFI, iniciativa da própria sociedade civil que irá acompanhar no país as recomendações do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), em especial a de número 8. (mais…)
Alerta ABCR: cuidado com quem propõe doação fácil, pode ser fraude
A ABCR foi informada, por uma relevante organização da sociedade civil com sede no Recife, Pernambuco, de uma fraude que está em andamento e que busca utilizar as instituições como laranjas para lavagem de dinheiro. Por isso, a ABCR lança esse alerta: cuidado com a promessa da doação fácil, em grandes quantidades e sem grande esforço para obtê-la, você pode estar sendo conivente com uma fraude. (mais…)
