Estudo traz principais percepções das organizações sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

A ABCR apresentou, no dia 10 de fevereiro, os resultados do Mapeamento sobre o Risco de Financiamento do Terrorismo em Organizações sem Fins Lucrativos, iniciativa realizada em 17 países da América Latina que apresentou a percepção das organizações da região com relação aos temas ligados ao GAFI/FATF.

Inscreva-se para participar da Coalizão Brasileira de OSCs para o GAFI

Organizações e pessoas interessadas podem se inscrever para participar da Coalizão Brasileira de OSCs para o GAFI, iniciativa da própria sociedade civil que irá acompanhar no país as recomendações do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), em especial a de número 8.

Alerta ABCR: cuidado com quem propõe doação fácil, pode ser fraude

A ABCR foi informada, por uma relevante organização da sociedade civil com sede no Recife, Pernambuco, de uma fraude que está em andamento e que busca utilizar as instituições como laranjas para lavagem de dinheiro. Por isso, a ABCR lança esse alerta: cuidado com a promessa da doação fácil, em grandes quantidades e sem grande esforço para obtê-la,[…]